ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε πωλήσεις 970.000 ζευγαριών παπουτσιών χωρίς παραστατικά

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ έπεσε επιχείρηση που εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ οδηγήθηκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους της μέσω του ειδικού αλγορίθμου risk analysis.

Από την επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων προέκυψε ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Τιμολόγια είχαν εκδοθεί για 230.000 ζευγάρια, ενώ τα υπόλοιπα 970.000 πωλήθηκαν χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Τα αποκρυβέντα έσοδα ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ, ενώ οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ήδη δεσμευθεί έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ συνδυάζει στοιχεία από το Taxisnet, τα myDATA, τις τράπεζες, το Κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ και τα τελωνειακά συστήματα. Μέσω επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων εντοπίζει ασυνήθιστες συναλλαγές, αποκλίσεις σε δηλώσεις και ύποπτη κινητικότητα εμπορευμάτων, ώστε να επιλέγονται κατά προτεραιότητα υποθέσεις υψηλού κινδύνου για στοχευμένους ελέγχους.